ТОП уголовных адвокатов по мошенничеству в строительстве

В подборку входят адвокаты, которые, по сведениям редакции, защищали руководителей и работников строительных компаний по уголовным делам о хищениях в подрядных отношениях. Речь о договорах строительного подряда и государственных контрактах между организациями: заказчиком, генеральным подрядчиком, субподрядчиком. Основные нормы — статья 159 УК РФ о мошенничестве (в том числе её положения о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в предпринимательской сфере) и статья 160 о присвоении и растрате. В перечень включены защитники, у которых действующий статус и практика по таким делам, подтверждённая судебными актами.

Далее разбирается, каким образом в строительстве гражданско-правовой спор перерастает в уголовное дело, по каким критериям сопоставляются участники, на чём строится защита и что принести на встречу. Места участников указаны в блоке подборки.

Где проходит граница между подрядным спором и хищением

Конфликты между заказчиком и подрядчиком обычно рассматривает арбитражный суд. Речь идёт о спорах по неотработанному авансу, качеству и объёму работ, просрочке и неустойке. Уголовным делом такой спор становится, когда следствие считает, что подрядчик с самого начала не собирался выполнять работы, а аванс был способом получить деньги.

Основной признак мошенничества — умысел на хищение, возникший до получения денежных средств. Различие между хищением и неисполнением договора высшая судебная инстанция раскрыла в постановлении Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (мошенничество, присвоение и растрата). Защита в строительных делах почти всегда строится вокруг этого вопроса: были ли у компании ресурсы, техника, люди и реальная возможность выполнить контракт.

Критерии, по которым оценены участники

Редакция применяет к каждому кандидату одинаковые признаки. Сумма оценок определяет место участника в подборке.

Кандидата с неподтверждённым статусом в оценку не включают.

Типовые ситуации, по которым возбуждают дела

Первый типовой случай — завышение объёмов в актах КС-2 и справках КС-3 по государственному или муниципальному контракту. Заказчик или контрольный орган проводит проверку, выявляет расхождения, назначается экспертиза, материалы уходят в правоохранительные органы.

Вторая связана с авансом. Подрядчик получил предоплату, работы не начал или выполнил частично, а деньги ушли на другие объекты или к аффилированным компаниям. Заказчик, вместо иска в арбитраж или вместе с ним, подаёт заявление о мошенничестве.

Третья касается субподряда. Генподрядчик принимает у субподрядчика выполненные работы, но денег не платит и ссылается на надуманные претензии к качеству. Либо, наоборот, субподрядчика обвиняют в получении денег за работы, которых не было.

На что обычно опирается защита

• реальность исполнения: закупка материалов, аренда техники, выход людей на объект, исполнительная документация;
• причины срыва сроков: непередача площадки, отсутствие проектной документации, приостановление работ по вине заказчика;
• расчёт ущерба: какие работы выполнены и приняты, как экспертиза оценила их стоимость;
• роль конкретного человека: директор, главный инженер, бухгалтер, прораб отвечают по-разному.

Как выбрать защитника для руководителя строительной компании

Одного знания уголовного процесса адвокату по таким делам недостаточно. Приходится вникать в сметы и акты, рабочие журналы, а также в переписку с заказчиком. Спросите кандидата, работал ли он со строительно-технической экспертизой, может ли сформулировать вопросы эксперту, как он оценит параллельный арбитражный спор.

По делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности УПК РФ ограничивает возможность заключения предпринимателей под стражу. Адвокат должен уметь использовать это правило на стадии избрания меры пресечения. Проверьте номер кандидата в реестре палаты. Обещание исхода дела противоречит адвокатской этике.

Как участники рассчитывают вознаграждение

Стоимость услуг участников редакция не называет. Размер вознаграждения адвокат определяет самостоятельно и фиксирует в письменном соглашении.

На сумму влияют объём документации, число объектов и контрактов, наличие экспертиз, необходимость участвовать одновременно в уголовном и арбитражном процессах. Встречаются оплата по стадиям, оплата за отдельные действия и абонентское сопровождение компании на весь период проверки и расследования. В соглашении стоит прописать, кто оплачивает работу привлечённого специалиста-сметчика.

Документы, которые понадобятся адвокату

К первой встрече подготовьте документы по спорному контракту:

1. Договор подряда либо государственный контракт вместе со всеми дополнительными соглашениями.
2. Сметы, проектную документацию, графики производства работ.
3. Акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, а также акты КС-2 и справки КС-3.
4. Переписку с заказчиком: письма о непередаче площадки, о приостановке работ и претензии.
5. Платёжные документы по авансу, а также договоры с поставщиками материалов и техники.
6. Материалы арбитражного дела, если оно уже идёт, и документы из правоохранительных органов.

Не передавайте следователю оригиналы без описи и не меняйте задним числом исполнительную документацию. Это может стать отдельным эпизодом.

Вопросы о подборке по строительным делам

Может ли спор о неотработанном авансе стать уголовным делом? Может, если следствие решит, что умысел на хищение был до получения аванса. Наличие реальных работ и документов об исполнении обычно становится главным аргументом защиты.

Нужно ли продолжать арбитражный процесс, если возбуждено уголовное дело? Это решается вместе с адвокатом. Выводы арбитражного суда об исполнении договора могут повлиять на уголовное дело.

Даёт ли редакция оценку перспектив? Нет. Редакции можно задавать вопросы лишь о составе подборки.

Как составлена подборка, уточните у редакции.

Электронная почта редакции: reyting@рейтинг-уголовных-адвокатов.рф. Контакты адвокатов — участников рейтинга — на страницах не размещаются.